Compliance 2/2  

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Compliance 2/2

Protezione dei dati, segreto bancario, assistenza amministrativa e giudiziaria, lotta contro il riciclaggio di denaro e norma sui reati insider

Autorenschaft: Philipp Abegg | Petra Flury-Schmitt | Thomas Gattlen | Thomas Hirt
Redaktion: Thomas Hirt

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Inhaltsverzeichnis

1. Legge sulla protezione dei dati (5 Seiten)
1.1 Definizioni fondamentali fornite dalla legge
1.2 Obblighi legati al trattamento di dati personali
1.3 Protezione dei dati e segreto bancario

2. Segreto bancario (13 Seiten)
2.1 Introduzione
2.2 Contesto giuridico
2.3 Eccezioni / Diritto di informazione – obbligo di informazione

3. Assistenza amministrativa e giudiziaria (5 Seiten)
3.1 L’assistenza amministrativa
3.2 L’assistenza giudiziaria

4. Lotta contro il ricciclaggio di denaro (26 Seiten)
4.1 Il sistema delle norme
4.2 Verifica dell’identità
4.3 Determinazione dell’avente diritto economico
4.4 Obbligo speciale di chiarimento, obblighi di diligenza particolari
4.5 Obblighi amministrativi

5. Norma sui reati insider e manipolazione dei corsi (4 Seiten)
5.1 Punibilità dell'insider
5.2 Manipolazione dei corsi (art. 155 LInFi)

6. Allegato (7 Seiten)
Riepilogo
Soluzioni degli esercizi
Indice analitico

Bibliografische Angaben

Auflage: 5a edizione riveduta e corretta 2016

Umfang: 72 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 9783715540399

Art. Nr.: 14329

Code: BRE 105

Sprache: Italienisch

AKAD-Reihe: Diritto bancario

Zielgruppe

Lieferbarkeit

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