Compliance 2/2  

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Compliance 2/2

Protection des données, secret bancaire, entraide administrative et judiciaire, lutte contre le blanchiment d'argent et norme pénale sur le délit d'initié

Autorenschaft: Philipp Abegg | Petra Flury-Schmitt | Thomas Gattlen | Thomas Hirt
Redaktion: Thomas Hirt

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Inhaltsverzeichnis

1. Loi fédérale sur la protection des données (6 Seiten)
1.1 Concepts fondamentaux
1.2 Obligations en matière de traitement de données personnelles
1.3 Protection des données et secret bancaire

2. Secret bancaire (13 Seiten)
2.1 Introduction
2.2 Contexte juridique
2.3 Exceptions / droit d’être renseigné – obligation de renseigner

3. Entreaide administrative (5 Seiten)
3.1 Entraide administrative
3.2 Entraide judiciaire

4. Lutte contre le blanchiment d'argent (28 Seiten)
4.1 Système de normes
4.2 Vérification d’identité
4.3 Identification de l’ayant droit économique
4.4 Obligation particulière de clarification, obligation de diligence accrue
4.5 Obligations administratives

5. Délit d'initié et manipulation de cours (5 Seiten)
5.1 Caractère répréhensible du délit d'initié
5.2 Manipulation de cours (art. 155 LIMF)

6. Annexe (2 Seiten)
Résumé
Solution des exercices
Indes

Bibliografische Angaben

Auflage: 5e édition révisée 2016

Umfang: 70 Seiten, A4, broschiert

ISBN: 9783715540382

Art. Nr.: 14328

Code: BRE 105

Sprache: Französisch

AKAD-Reihe: Droit bancaire

Zielgruppe

Lieferbarkeit

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